ANTIRICICLAGGIO, CORRETTIVO IN ARRIVO
[Interessante]
Recensione di Paola Scuccato Pubblicata il 10/01/2007
Autore: FERIOZZI CHRISTINA Fonte: Italia Oggi nr. 4 del 05/01/2007 pag. 26
Antiriciclaggio, D.M. n. 141/06
Correttivo al dm n. 141/06 in dirittura d'arrivo. Oblighi anche per i non iscritti agli albi.
La novella del decreto sarà costituita da quattro articoli:
primo: estensione dei soggetti coinvolti negli obblighi di identificazione e registrazione;
secondo: estensione degli indici di anomalia, segnalatori di situazioni sospette ai fini antiriciclaggio;
terzo: disciplina l'attività di redazione e trasmissione delle dichiarazioni derivanti dagli obblighi fiscali.
primo: estensione dei soggetti coinvolti negli obblighi di identificazione e registrazione;
secondo: estensione degli indici di anomalia, segnalatori di situazioni sospette ai fini antiriciclaggio;
terzo: disciplina l'attività di redazione e trasmissione delle dichiarazioni derivanti dagli obblighi fiscali.
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