Compro oro verso l’emersione Al via l’«elenco» e le sanzioni
[Interessante]
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 26/05/2017
Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 26/05/2017
Classificazione:
Istituzione del Registro dei compro oro, che andrà a confluire nel già esistente Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (Oam).
Per l’iscrizione, obbligatoria, attraverso canali telematici l’istanza con tutti i dati identificativi anagrafici, societari e fiscali. Le modalità tecniche di invio entro tre mesi con decreto del Mef. L’attività del tutto equiparata a quella degli altri intermediari finanziari - la normativa “viaggia” a braccetto con l’antiriciclaggio - a cominciare dall’identificazione di ogni cliente, per continuare con la tracciabilità elettronica di ogni transazione (la soglia per utilizzo del contante è 500 euro). Ma anche gli stessi operatori dovranno gestire i flussi finanziari con la massima trasparenza, obbligati all’utilizzo di un conto corrente, dedicato. Una scheda per ogni transazione
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