ANTIRICICLAGGIO E CONSULENTI DEL LAVORO
[Interessante]
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 11/11/2014
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Internet del 11/11/2014
Classificazione:
Per le prestazioni tipiche dell’amministrazione del personale non esistono obblighi ma ...
FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO PARERE N.2 DEL 27.05.2013
Le attività svolte da un consulente del lavoro – oltre alla gestione e consulenza strettamente connessa ed annessa al personale dipendente - che riguardino ad esempio
consulenze su contratti di compravendita, societarie, tributarie, gestione della contabilità non rientrano nella esclusione. Quindi, per dette attività nasce l’obbligo di identificare il cliente e procedere alla adeguata verifica.
Le attività svolte da un consulente del lavoro – oltre alla gestione e consulenza strettamente connessa ed annessa al personale dipendente - che riguardino ad esempio
consulenze su contratti di compravendita, societarie, tributarie, gestione della contabilità non rientrano nella esclusione. Quindi, per dette attività nasce l’obbligo di identificare il cliente e procedere alla adeguata verifica.
LINK:
http://old.consulentidellavoro.it/pdf/fondazionestudi/parere_n2_2013.pdf
http://www.interfile.it/web/view_storeitem/registro-antiriciclaggio/antiriciclaggio-tutte-le-procedure-e-il-registro-cartaceo
http://www.interfile.it/web/view_storeitem/registro-antiriciclaggio/antiriciclaggio-tutte-le-procedure-e-il-registro-cartaceo
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