Antiriciclaggio

La norma di riferimento è il D.Lgs. n. 231/2007, la disciplina ha subito importanti innovazioni con il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 in GU n. 140 del 19 giugno 2017 attuativo della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività' criminose e di finanziamento del terrorismo.

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172 recensioni.

REGOLE ANTIRICICLAGGIO LA 6^ DIRETTIVA E LE ULTIME NOVITÀ'

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Inserto allegato al quotidiano si riportano i titoli

Autore: Autori Vari Fonte: Il Sole 24 Ore del 22/06/2022

Recensione di Roberto Castegnaro


Registro dei titolari effettivi con accesso regolamentato

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In Gazzetta l’atteso decreto emanato dal Mef di concerto con il Mise

Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 27/05/2022

Recensione di Roberto Castegnaro


LIMITE AL CONTANTE A 1.999,99 DAL 2023 A 999,99

La prevista riduzione da 2mila a mille euro è stata rinviata al 2023

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 09/03/2022

Recensione di Roberto Castegnaro


Nuova soglia dei pagamenti in contanti

dal 1 gennaio 2022 limite al di sotto dei 1.000 euro, 3.000 per i cambia valuta

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 23/12/2021

Recensione di Roberto Castegnaro


Superbonus edilizi e vincoli antiriciclaggio, far prevalere la cautela

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La norma del decreto legge antifrodi non è chiara è preferibile che i professionisti provvedano all’adeguata verifica della clientela

Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 20/12/2021

Recensione di Roberto Castegnaro


Nel registro dei titolari effettivi spazio al diritto di opposizione

Pubblicato il parere del Consiglio di Stato sullo schema di decreto del ministro dell’Economia sul Registro dei titolari effettivi previsto dalla normativa antiriciclaggio

Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 08/12/2021

Recensione di Roberto Castegnaro


RATIO LA RIVISTA N. 12/2021

Indice della rivista

Autore: Autori Vari Fonte: Ratio del 02/12/2021

Recensione di Francesco Andolfatto


Un boomerang per i professionisti la cessione dei crediti edilizi

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Le nuove regole sulla cessione dei crediti edilizi hanno introdotto nuovo obblighi antiriciclaggio

Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 14/11/2021

Recensione di Roberto Castegnaro


Operazioni in contanti con turisti stranieri comunicazione il 12 e 20 aprile

I commercianti al minuto e le agenzie di viaggio sono tenuti a inviare la comunicazione dei dati relativi al 2020 all’Agenzia delle entrate utilizzando il modello polivalente

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 08/04/2021

Recensione di Roberto Castegnaro


Registro dei titolari effettivi, Palazzo Spada boccia il decreto

Dal Consiglio di Stato sorprendente bocciatura sia per la parte di tecnica normativa sia per i contenuti

Autore: Galimberti Alessandro Fonte: Il Sole 24 Ore del 20/03/2021

Recensione di Roberto Castegnaro