La norma di riferimento è il D.Lgs. n. 231/2007, la disciplina ha subito importanti innovazioni con il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 in GU n. 140 del 19 giugno 2017 attuativo della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività' criminose e di finanziamento del terrorismo.
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Aggiornate e semplificate le regole tecniche antiriciclaggio.
Autore: Autori Vari Fonte: Commercialisti Consiglio Nazionale del 17/01/2025Recensione di Roberto Castegnaro
Indice della rivista
Autore: Autori Vari Fonte: Ratio del 07/01/2025Recensione di Francesco Andolfatto
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La tempistica del contenzioso giudiziario iniziato col Dm di operatività del Registro, imbocca definitivamente una parabola lunga
Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 07/12/2024Recensione di Roberto Castegnaro
I dispositivi del Consiglio di Stato comportano una sospensione vera e propria dell’obbligo di comunicazione.
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Commercialisti Consiglio Nazionale del 30/11/2024Recensione di Roberto Castegnaro
Titolare effettivo le camere di commercio vanno in ordine sparso, indispensabili delle direttive di coordinamento.
Autore: Vedi Articolo Fonte: Commercialisti Consiglio Nazionale del 26/11/2024Recensione di Roberto Castegnaro
Antiriciclaggio documento di ricerca sulla individuazione del titolare effettivo
Autore: Autori Vari Fonte: Commercialisti Consiglio Nazionale del 02/10/2024Recensione di Roberto Castegnaro
Circolare delle Dogane sulla dichiarazione di trasporto dei contanti nel settore commerciale marittimo, in quello crocieristico e nella nautica da diporto
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 05/06/2024Recensione di Roberto Castegnaro
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Continua la telenovela, nuovo stop per il registro dei titolari effettivi.
Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 19/05/2024Recensione di Roberto Castegnaro
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Circolare delle dogane n. 12/2024 Prot.: 259343/RU1
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Interfile Fiscale del 08/05/2024Recensione di Roberto Castegnaro
Manuale operativo per l’accreditamento di Commercialisti, consulenti del lavoro e altri soggetti, alla consultazione del Registro del titolare effettivo
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Internet del 26/04/2024Recensione di Roberto Castegnaro