ANTIRICICLAGGIO E ORGANISMI DI AUTODETERMINAZIONE L’antiriciclaggio punta sul fai-da-te

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 07/01/2018

Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 07/01/2018

Classificazione:
Area Tributi
▶
Varie
▶
Antiriciclaggio

  • La norma di riferimento è il D.Lgs. n. 231/2007, la disciplina ha subito importanti innovazioni con il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 in GU n. 140 del 19 giugno 2017 attuativo della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività' criminose e di finanziamento del terrorismo.

  • Vai all'approfondimento
img_report

La nuova normativa antiriciclaggio (Dlgs 90/2017) assegna un ruolo rilevante agli organismi di autoregolamentazione, ossia agli enti rappresentativi di una categoria professionale. Cnf circolare 12-c-2017

Spetta a tali organismi non solo il potere-dovere di promuovere e controllare l'osservanza degli obblighi antiriciclaggio da parte dei professionisti iscritti nei propri albi ed elenchi ma anche quello di elaborare e aggiornare le cosiddette regole tecniche e di applicare sanzioni disciplinari.

Questa recensione contiene informazioni o approfondimenti aggiuntivi ai quali è possibile accedere con un abbonamento annuo di pochi euro
Già abbonato? Clicca qui per accedere
LINK:   http://www.consiglionazionaleforense.it/web/cnf/-/comunicazione-10-c-2017-antiriciclaggio-linee-guida-per-gli-avvocati
Se questa informativa è stata utile, la invitiamo a iscriversi al ns. sito, riceverà così un aggiornamento gratuito e quotidiano sulle novità fiscali, societarie e del lavoro – Iscrizione gratuita
Indietro
img

Recensione di:

Roberto Castegnaro

Maggiori informazioni...

Messaggio promozionale

Ultime recensioni

Messaggio promozionale

Tag più utilizzati

società ( 15 ) , affitto ( 6 ) , affitti ( 5 ) , definizione ( 5 ) , riforma ( 5 )