ANTIRICICLAGGIO Il tavolo tecnico si aggiorna a fine mese
[Interessante]
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 24/04/2015
Autore: Non definito Fonte: Il Sole 24 Ore del 23/04/2015 pag. 41
Classificazione:
Si è tenuto a Roma il tavolo tecnico sull’antiriciclaggio, alla presenza dei rappresentanti degli ordini di commercialisti, avvocati, notai, Guardia di finanza, Uif, Mef, giustizia
Entro fine mese (in data ancora da definire) è previsto un altro incontro, forse l’ultimo, da cui dovrebbe uscire un documento condiviso per rivedere diversi aspetti delle attuali norme, tra cui il sistema sanzionatorio. Attualmente la partecipazione dei professionisti in tema di segnalazioni antiriciclaggio è molto scarsa. Parte della responsabilità sembra legata alle severe sanzioni penali, previste pure per errori formali.
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