ANTIRICICLAGGIO LE REGOLE PER LA DEROGA AI CONTANTI PER GLI STRANIERI

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 13/07/2012

Autore: Bartelli Cristina Fonte: Italia Oggi del 13/07/2012 pag. 22

Classificazione:
Area Tributi
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Varie
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Antiriciclaggio

  • La norma di riferimento è il D.Lgs. n. 231/2007, la disciplina ha subito importanti innovazioni con il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 in GU n. 140 del 19 giugno 2017 attuativo della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività' criminose e di finanziamento del terrorismo.

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Contante limiti all'uso

  • Il limite all'utilizzo di denaro contante è stabilito dall'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2007 da ultimo modificato dalla legge di stabilità 2016

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I CHIARIMENTI IN UNA CIRCOLARE DEL MINECONOMIA
Adempimenti di banca e commerciante che vende agli stranieri incassando contanti in deroga al limite antiriciclaggio.
LINK:   http://www.fiscooggi.it/files/u27/rassegnastampa/09.07.2012_05_3.pdf
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Recensione di:

Roberto Castegnaro

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