ANTIRICICLAGGIO TUTTE LE PROCEDURE E IL REGISTRO
[Interessante]
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 11/11/2014
Autore: Castegnaro Roberto Fonte: Interfile Fiscale del 11/11/2014
Classificazione:
Per adempiere agli obblighi antiriciclaggio non è sufficiente effettuare l’annotazione nell’apposito registro o nel relativo software, si devono adottare una serie di procedure..
Per effettuare l’adeguata verifica del cliente, la valutazione del rischio, la formazione del personale e il costante monitoraggio. Il tutto deve essere adeguatamente documentato, pena le pesanti sanzioni previste.
Se avete partecipato a un corso in materia, sicuramente Vi hanno detto cosa si deve fare ma pochi Vi hanno dato strumenti e procedure per farlo.
Per adempiere a tali obblighi abbiamo creato Interfile Antiriciclaggio un insieme di strumenti in formato Word ed Excel per essere in regola.
Interfile antiriciclaggio è così strutturato: VEDI LINK
Se avete partecipato a un corso in materia, sicuramente Vi hanno detto cosa si deve fare ma pochi Vi hanno dato strumenti e procedure per farlo.
Per adempiere a tali obblighi abbiamo creato Interfile Antiriciclaggio un insieme di strumenti in formato Word ed Excel per essere in regola.
Interfile antiriciclaggio è così strutturato: VEDI LINK
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