ASSEGNI CONTROLLI SOFT ALLE GIRATE

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 20/03/2008

Autore: Criscione Antonio Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 79 del 20/03/2008 pag. 33

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Area Tributi
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Varie
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Antiriciclaggio

  • La norma di riferimento è il D.Lgs. n. 231/2007, la disciplina ha subito importanti innovazioni con il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 in GU n. 140 del 19 giugno 2017 attuativo della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività' criminose e di finanziamento del terrorismo.

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Contante limiti all'uso

  • Il limite all'utilizzo di denaro contante è stabilito dall'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2007 da ultimo modificato dalla legge di stabilità 2016

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Antiriciclaggio

  • La norma di riferimento è il D.Lgs. n. 231/2007, la disciplina ha subito importanti innovazioni con il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 in GU n. 140 del 19 giugno 2017 attuativo della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività' criminose e di finanziamento del terrorismo.

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Assegni modi di utilizzo
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Solo formale il controllo delle banche sugli assegni "liberi" che dal 30.4 scontano il bollo di 1,5 euro.
Tali assegni non potranno superare l'importo di 5.000 euro e nella girata si dovrà indicare il codice fiscale del girante. In arrivo una circolare del Mineconomia
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Recensione di:

Roberto Castegnaro

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