Nuova direttiva UE antiriciclaggio su pene e reati

La nuova direttiva antiriciclaggio introduce quindi disposizioni di diritto penale con lo scopo di impedire ai criminali di accedere ai flussi finanziari. L’obiettivo dichiarato è quello di stabilire un insieme di norme minime europee sulla definizione dei reati e delle sanzioni che devono colpire i soggetti che si macchiano del reato del riciclaggio di denaro. A regime, queste attività saranno punibili con una pena detentiva massima di almeno 4 anni e i giudici potranno stabilire a carico dei soggetti ritenuti colpevoli ulteriori misure sanzionatorie (ad esempio multe pecuniarie o il divieto temporaneo o permanente di accedere ai finanziamenti pubblici). Nei casi di reati commessi dalle organizzazioni criminali o realizzati nell'esercizio di determinate attività professionali saranno previste inoltre delle circostanze aggravanti.