SEMPRE POSSIBILI PRELIEVI E VERSAMENTI SOPRA I 2500 EURO
[Interessante]
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 22/10/2011
Autore: Autori Vari Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 289 del 22/10/2011 pag. 33
Classificazione:
Le regole dettagliate sul divieto di pagamenti in contatnti dai 2.500 euro.
Se nei trasferimenti c'è un intermediario (banca) gli importi possono superare la soglia limite. Così si possono prelevare e versare in banca somme superiori ai 2.499,99 euro esempio il veditore al dettaglio che versa gli incassi o l'impresa che preleva per pagare gli stipendi.
Se tuttavia le somme superano i 15.000 euro per l'intermediario scattano gli obblighi di adeguata verifica e di segnalazione se l'operazione è sospetta.
Se tuttavia le somme superano i 15.000 euro per l'intermediario scattano gli obblighi di adeguata verifica e di segnalazione se l'operazione è sospetta.
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