UTILIZZO DEL CONTANTE LE REGOLE 2016

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 11/01/2016

Autore: Forte Nicola Fonte: Il Sole 24 Ore del 11/01/2016

Classificazione:
Area Tributi
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Varie
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Antiriciclaggio

  • La norma di riferimento è il D.Lgs. n. 231/2007, la disciplina ha subito importanti innovazioni con il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 in GU n. 140 del 19 giugno 2017 attuativo della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività' criminose e di finanziamento del terrorismo.

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Antiriciclaggio

  • La norma di riferimento è il D.Lgs. n. 231/2007, la disciplina ha subito importanti innovazioni con il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 in GU n. 140 del 19 giugno 2017 attuativo della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività' criminose e di finanziamento del terrorismo.

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Contante limiti all'uso

  • Il limite all'utilizzo di denaro contante è stabilito dall'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2007 da ultimo modificato dalla legge di stabilità 2016

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Leggi collegate:
L. 208 (28-12-2015) - Stabilità 2016 (Renzi)
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Le regoole della stabilità sull'uso del contante
Vedi articoli nei link
LINK:   http://www.fiscooggi.it/files/u4/rassegnastampa/2016.01.11_02.pdf
http://www.fiscooggi.it/files/u4/rassegnastampa/2016.01.11_03.pdf

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Recensione di:

Roberto Castegnaro

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