UTILIZZO DI BANCONOTE DI GROSSO TAGLIO E ANTIRICICLAGGIO
[Interessante]
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 03/11/2013
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Internet del 03/11/2013
Classificazione:
Con provv. del 3.4.2013 Banca D'Italia
Pertanto, in presenza di operazioni di deposito, di prelievo , di pagamento o di qualsiasi alt ra
operazione con utilizzo di banconote di grosso taglio (500 euro e 200 euro) per importi unitari superiori a 2.500 euro -
indipendentemente dalla circo stanza che l’operazio ne preveda, oltre tale importo, l’utilizzo d i altri tagli -
i destinatari devono effettuare specifici approfondimenti, anche con il cliente, al fine d i verificare che le ragioni alla base d i tale operatività, alla luce delle considerazioni sopra indicate,
consentano di escludere la connessione delle stesse con fenomeni di r ic ic la g g io
operazione con utilizzo di banconote di grosso taglio (500 euro e 200 euro) per importi unitari superiori a 2.500 euro -
indipendentemente dalla circo stanza che l’operazio ne preveda, oltre tale importo, l’utilizzo d i altri tagli -
i destinatari devono effettuare specifici approfondimenti, anche con il cliente, al fine d i verificare che le ragioni alla base d i tale operatività, alla luce delle considerazioni sopra indicate,
consentano di escludere la connessione delle stesse con fenomeni di r ic ic la g g io
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