Verifica antiriciclaggio anche per il tabaccaio
[Interessante]
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 05/03/2017
Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 03/03/2017
Classificazione:
Controlli antiriciclaggio senza limiti di valore a ogni ricarica delle prepagate
L’antiriciclaggio colpirà i punti vendita e ricarica di carte prepagate. Tabaccai, bar, edicole, ricevitorie ed esercizi convenzionati dovranno effettuare l’adeguata verifica della clientela. Questa sembra l’interpretazione da dare ad alcune disposizioni della bozza di decreto legislativo che il Consiglio dei ministri ha approvato il 23 febbraio e che disciplina il recepimento della cosiddetta «quarta direttiva contro il riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo».
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