Titolare effettivo Antiriciclaggio

I Criteri per la determinazione della titolarita' effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche sono previsti nell'art. 20 del D.lgs. n. 231/2007.

3.1.2. Identificazione del titolare effettivo (tratto da linee guida CNDCEC 5/2019)

Il cliente fornisce, sotto la propria responsabilità, le informazioni necessarie a consentire l’identificazione del titolare effettivo, che deve essere individuato in ogni caso. Si evidenzia che il soggetto obbligato non è tenuto ad acquisire copia del documento di identità del titolare effettivo.