Dossier dedicato alle attività di accertamento e alle relative difese del contribuente.
Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 318 del 19/11/2007Recensione di Roberto Castegnaro
Sei un professionista devi giustificare ogni movimento bancario, sia i versamenti che i prelievi (anche minimi) non giustificati equivalgono a reddito presunto.
Autore: Falcone Francesco Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 135 del 20/05/2011 pag. 31Recensione di Roberto Castegnaro
Non parte dal 31.10 il censimento delle operazini bancarie, i garante privacy ha infatti bocciato il provvedimento attuativo e si attende l'ok per la nuova versione che ne ha recepito le censure.
Autore: Bellinazzo Marco Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 301 del 31/10/2012 pag. 10Recensione di Roberto Castegnaro
Le modalità e i limiti dei controlli legati al nuovo archivio dei rapporti finanziari in via di definizione
Autore: Santacroce Benedetto Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 74 del 16/03/2013Recensione di Roberto Castegnaro
IL punto sulla ritenuta 20% sui bonifici dall'estero
Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 19/02/2014Recensione di Roberto Castegnaro
Il punto della situazione tra cassazione e commissioni tributarie
Autore: Iorio Antonio Fonte: Il Sole 24 Ore del 18/04/2014 pag. 35Recensione di Roberto Castegnaro
Uscita del redditometro dal novero dei protagonisti dell'anti-evasione e della cautela che accompagna l'avvio dell'anagrafe dei conti correnti, è la tracciabilità di pagamenti e fatture.
Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 20/07/2014 pag. 1-3Recensione di Roberto Castegnaro
La circolare 25/E/2014 impone agli uffici di agire con «ragionevolezza» e trascurare gli importi di minore entità
Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 15/09/2014Recensione di Roberto Castegnaro
Dopo la Svizzera, sembra definitivamente sancita la fine del segreto bancario anche per il Liechtenstein
Autore: Bellinazzo Marco Fonte: Il Sole 24 Ore del 04/12/2015 pag. 52Recensione di Roberto Castegnaro
Dal 2016 gli intermediari finanziari devono identificare e classificare i clienti
Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 30/12/2015 pag. 49Recensione di Roberto Castegnaro