Le comunicazioni relative al divieto di pagamento in contanti ecc. se riferite a violazioni di valore fino a 250mila euro, vanno inviate alle direzioni provinciali delle Finanze e non al Ministero. ./
Autore: De Vito Gaetano Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 146 del 30/05/2006 pag. 27Recensione di Roberto Castegnaro
Niente obblighi antiriciclaggio per i sindaci con l'incarico del solo controllo sull'amministrazione, sì all'obbligo se c'è anche il controllo contabile. ./.
Autore: Ferrajoli Luigi Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 126 del 10/05/2006 pag. 28Recensione di Roberto Castegnaro
IL REGIME FISCALE DI TASAZIONE DELLE SOCIETA' IMMOBILIARI, applicabile in unico 2006. ./.
Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 125 del 09/05/2006 pag. 25Recensione di Roberto Castegnaro
Con parere 99 del 21.4.2006 in Mineconomia esclude dagli oblighi antiriciclaggio i: CAF, CED e i tributaristi. ./.
Autore: De Vito Gaetano Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 122 del 06/05/2006 pag. 25Recensione di Roberto Castegnaro
Antiriciclaggio e falsa fatturazione, evasione fiscale. La mancata segnalazione è illecito amministativo e non reato.
Autore: De Vito Gaetano Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 112 del 25/04/2006 pag. 23Recensione di Roberto Castegnaro
Antiriciclaggio e segreto professionale, il rischio di contestazioni sul mancato rispetto del segreto professionale. ./.
Autore: Vedi Annotazioni Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 110 del 23/04/2006 pag. 16Recensione di Roberto Castegnaro
Le norme antiriciclaggio in vigore dal 22.4.2006. Gli adempimenti non scattano per incarichi accettati fino al 21 aprile.
Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 109 del 22/04/2006 pag. 23Recensione di Roberto Castegnaro
Antiriciclaggio, i soggetti obbligati, otto domande per inquadrare la normativa.
Autore: Ferrajoli Luigi Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 108 del 21/04/2006 pag. 21Recensione di Roberto Castegnaro
Si riepilogano gli articoli e relative date pubblicati sull'argomento./.
Fonte: Il Sole 24 Ore del 20/04/2006Recensione di Roberto Castegnaro
Entro il 2.5.2006 va fatto il versamento all'AGCOM autorità garante nelle comunicazioni, sono obbligati gli editori, fornitori di servizi telematici, conc. di pubblicità, emitenti. ./.
Autore: Vedi Annotazioni Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 105 del 18/04/2006 pag. 28Recensione di Roberto Castegnaro