ANTIRICICLAGGIO - REGISTRAZIONE CON IL CONTRATTO PER GLI AGENTI IMMOBILIARI

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 09/06/2010

Autore: Non definito Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 157 del 09/06/2010 pag. 37

Classificazione:
Area Tributi
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Varie
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Inquadramento Normativo

  • Sotto questo argomento si vogliono raggruppare le informazini relative alle attvità che presentano delle caratteristiche particolari per essere svolte, ad esempio particolari autorizzazioni o una normativa particolare.

Area Tributi
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Varie
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Antiriciclaggio

  • La norma di riferimento è il D.Lgs. n. 231/2007, la disciplina ha subito importanti innovazioni con il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 in GU n. 140 del 19 giugno 2017 attuativo della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività' criminose e di finanziamento del terrorismo.

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Adempimenti Antiriciclaggio
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Col documento Dt 102814 il mineconomia risponde alle domande della federazione italiana mediatori.
Mediatori creditizi: sì all'adeguata verifica, no all'archivio unico;
Agenti immobiliari: hanno anche l'obbligo di registrazione.
Strumenti Interfile.it correlati:
ANTIRICICLAGGIO - IL REGISTRO CARTACEO
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Recensione di:

Roberto Castegnaro

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