Adempimenti antiriciclaggio entro il 27.5.2026

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 19/02/2026

Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 19/02/2026

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Antiriciclaggio

  • La norma di riferimento è il D.Lgs. n. 231/2007, la disciplina ha subito importanti innovazioni con il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 in GU n. 140 del 19 giugno 2017 attuativo della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività' criminose e di finanziamento del terrorismo.

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Adempimenti Antiriciclaggio
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Video di aggiornamento della CNR

L'argomento riguarda l'autovalutazione di rischio di studio da rifare entro il 27 maggio del 2026.

Questo perché il 27 maggio del 2025 il Comitato di sicurezza finanziaria ha pubblicato una nuova analisi nazionale di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

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Recensione di:

Roberto Castegnaro

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