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Video di aggiornamento della CNR
Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 19/02/2026Recensione di Roberto Castegnaro
Entrano Monaco, Algeria, Kenya e Venezuela, escono gli Emirati Arabi Uniti
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 17/06/2025Recensione di Roberto Castegnaro
Aggiornamento dell’autovalutazione del rischio (RT1) effettuata ai sensi degli artt. 15 e 16 del d.lgs. 231/2007 – termine ultimo per provvedere 27 maggio 2026
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Commercialisti Consiglio Nazionale del 02/06/2025Recensione di Roberto Castegnaro
Aggiornate e semplificate le regole tecniche antiriciclaggio.
Autore: Autori Vari Fonte: Commercialisti Consiglio Nazionale del 17/01/2025Recensione di Roberto Castegnaro
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Inserto allegato al quotidiano con le novità della conversione in legge
Autore: Autori Vari Fonte: Il Sole 24 Ore del 15/12/2023Recensione di Roberto Castegnaro
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l’Unità di informazione finanziaria UIF ha emanato il provvedimento contenente tutti gli indicatori di anomalia
Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 18/05/2023Recensione di Roberto Castegnaro
Scadenza che interessa i commercianti al minuto e le agenzie di viaggio che nel corso del 2022 hanno effettuato operazioni con i turisti stranieri per importi compresi fra 2mila e 15mila euro
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 04/04/2023Recensione di Roberto Castegnaro
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Inserto allegato al quotidiano si riportano i titoli
Autore: Autori Vari Fonte: Il Sole 24 Ore del 22/06/2022Recensione di Roberto Castegnaro
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La norma del decreto legge antifrodi non è chiara è preferibile che i professionisti provvedano all’adeguata verifica della clientela
Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 20/12/2021Recensione di Roberto Castegnaro
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Le nuove regole sulla cessione dei crediti edilizi hanno introdotto nuovo obblighi antiriciclaggio
Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 14/11/2021Recensione di Roberto Castegnaro