ANTIRICICLAGGIO Commercialisti, accordo con la Uif
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Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 18/04/2015
Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 18/04/2015 pag. 13
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L’antiriciclaggio tavolo tecnico mercoledì 22 aprile tra commercialisti, avvocati, notai, GdF, Uif, ministero della Giustizia e MEF
Potrebbe essere l’incontro definitivo, le tre professioni presenteranno un documento condiviso. Tra le novità anticipate da Emanuele Fisicaro, coordinatore del tavolo presso il Mef, ci sono l'eliminazione dell’archivio unico e l’introduzione dell'oblazione (la possibilità di pagare subito un terzo della sanzione per chiudere la procedura).
A gennaio gli ispettori del Fondo monetario internazionale, hanno classificato i commercialisti «ad alto rischio di riciclaggio». Il Consiglio nazionale di commercialisti dovrebbe presto formalizzare un accordo con la Uif per garantire l’anonimato delle segnalazioni da parte degli iscritti. Sono poi in arrivo le linee guida sull’adeguata verifica della clientela.
A gennaio gli ispettori del Fondo monetario internazionale, hanno classificato i commercialisti «ad alto rischio di riciclaggio». Il Consiglio nazionale di commercialisti dovrebbe presto formalizzare un accordo con la Uif per garantire l’anonimato delle segnalazioni da parte degli iscritti. Sono poi in arrivo le linee guida sull’adeguata verifica della clientela.
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