Antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007): Manuale delle procedure per gli studi professionali

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 23/11/2016

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Internet del 23/11/2016

Classificazione:
Area Tributi
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Varie
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Antiriciclaggio

  • La norma di riferimento è il D.Lgs. n. 231/2007, la disciplina ha subito importanti innovazioni con il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 in GU n. 140 del 19 giugno 2017 attuativo della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività' criminose e di finanziamento del terrorismo.

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Adempimenti Antiriciclaggio
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COMMISSIONE NAZIONALE ANTIRICICLAGGIO CNDCEC
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LINK:   http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=d90b4ff2-f8a2-4c29-a1c7-0ace955975a9
http://www.interfile.it/web/view_storeitem/registro-antiriciclaggio/antiriciclaggio-tutte-le-procedure-e-il-registro-cartaceo
http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=15fa3e43-d744-427a-b8d0-133d7c4c5451
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ANTIRICICLAGGIO - IL REGISTRO CARTACEO
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Recensione di:

Roberto Castegnaro

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