ANTIRICICLAGGIO E CCIAA - Con il registro dei beneficiari meno spazio all’anonimato

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 11/12/2017

Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 11/12/2017

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Varie
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Antiriciclaggio

  • La norma di riferimento è il D.Lgs. n. 231/2007, la disciplina ha subito importanti innovazioni con il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 in GU n. 140 del 19 giugno 2017 attuativo della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività' criminose e di finanziamento del terrorismo.

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Adempimenti Antiriciclaggio
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Il decreto 90/2017 di modifica della normativa antiriciclaggio prevede l’istituzione di un’apposita sezione del Registro delle imprese, al cui interno verranno indicate le informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust.

Una comunicazione che le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private tenute all’iscrizione presso il Registro delle imprese saranno obbligate ad effettuare.

Bisogna tuttavia attendere ...

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Recensione di:

Roberto Castegnaro

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