Antiriciclaggio, ritorna l’archivio unico informatico
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Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 10/05/2017
Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 10/05/2017
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Parere approvato ieri dalle commissioni Finanze e Giustizia del Senato allo schema di decreto che recepisce la quarta direttiva antiriciclaggio.
Parere del Senato, spicca il ritorno dell’Archivio unico informatico mandato in soffitta dal nuovo testo per fare spazio agli archivi autonomi. Nello specifico, come spiega la relatrice per la commissione Finanze Lucrezia Ricchiuti (Mdp), «l'Archivio unico informatico rimane» per chi già se ne serviva, mentre «gli operatori nuovi che faranno segnalazioni avranno archivi propri», essendo «il costo di adesione all'Aui significativo». Altra richiesta di peso è la reintroduzione dell’«obbligo per le Pubbliche amministrazioni - come spiega sempre la relatrice - di procedere alle segnalazioni di operazione sospetta, che non era previsto» .
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