ANTIRICICLAGGIO UIF BANCA ITALIA Quaderni dell’antiriciclaggio 4/2015
[Interessante]
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 14/05/2015
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Interfile Fiscale del 14/05/2015
Classificazione:
Quaderno raccoglie su base sistematizzata una selezione di casi di particolare interesse
La pubblicazione, che descrive fattispecie molto diverse tra loro in termini di complessità e rilevanza economica, si propone di fornire ai destinatari degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette uno strument
o informativo pratico e di agevole consultazione, suscettibile di aggiornamento nel tempo.
o informativo pratico e di agevole consultazione, suscettibile di aggiornamento nel tempo.
LINK:
http://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/quaderni/2015/quaderni-analisi-studi-2015-2/quaderno-antiriciclaggio-2-2015.pdf
http://www.interfile.it/web/view_storeitem/registro-antiriciclaggio/antiriciclaggio-tutte-le-procedure-e-il-registro-cartaceo
http://www.interfile.it/web/view_storeitem/registro-antiriciclaggio/antiriciclaggio-tutte-le-procedure-e-il-registro-cartaceo
Strumenti Interfile.it correlati:
Se questa informativa è stata utile, la invitiamo a iscriversi al ns. sito, riceverà così un aggiornamento gratuito e quotidiano sulle novità fiscali, societarie e del lavoro –
Iscrizione gratuita
Indietro
