Antiriciclaggio verso la depenalizzazione

Depenalizzazione di quasi tutte le fattispecie, semplificazione degli obblighi di registrazione con la soppressione del registro dei professionisti, alleggerimento del carico sanzionatorio. Dalla Commissione voluta da Enrico Zanetti che ieri ha licenziato il provvedimento – escono chiari i tratti di profonda manutenzione del decreto legislativo 231/2007. In materia di sanzioni, appare invece scontato il passaggio dal regime di cumulo materiale delle sanzioni a quello di cumulo giuridico, presente da oltre 30 anni (legge 689/1981) nel sistema amministrativo. Pare non sarà più prevista la registrazione, i professionisti saranno liberi di acquisire documenti e dati attraverso l’adeguata verifica del cliente e custodirli nel fascicolo dello stesso.