I NUOVI OBBLIGHI ANTICICLAGGIO

Obiettivo segnalazioni più efficaci

Nel no profit «tracciati» fondatori e amministratori

Si amplia il campo dei delitti di riciclaggio

Dalle banche al gioco online vigilanza sempre più estesa

Per notai e avvocati previsti vincoli «mirati»

Identificazione della controparte al conferimento dell’incarico

L’indice di pericolosità ridotto semplifica l’iter da seguire

Anche la provenienza del cliente incide sulla «pagella» del rischio

Nelle società oneri a carico dei singoli sindaci

Verifiche «tracciate» per risalire al beneficiario della prestazione

L’esposizione politica aumenta il livello di guardia

Per il trattamento dei dati non è necessario il consenso conservazione per 10 anni

Dagli indicatori di anomalia un input per le segnalazioni

Per i professionisti doppio canale di invio

Sanzioni