In studio l'identikit al cliente - antiriciclaggio e professionisti
[Interessante]
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 03/03/2003
Autore: Ferrajoli Luigi Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 61 del 03/03/2003 pag. 19
Classificazione:
Dopo le banche gli obblighi antiriciclaggio estesi ai notai, avvocati e tributaristi.
Dovrebbero entrare in vigore dal 15.6.2003 gli obblighi di segnalazioni antiriciclaggio L.197/91 estesi a notati avvocati e tributaristi dalla legge comunitaria 2002 che recepisce la direttiva 2002/97/CE.
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