La quarta direttiva antiriciclaggio e le principali novità per i professionisti Fondazione Nazionale Commercialisti
[Interessante]
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 21/09/2015
Autore: Vedi Articolo Fonte: Internet del 21/09/2015
Classificazione:
Documento sui prassi su obblighi antiriciclaggio
Le nuove disposizioni contenute nella Direttiva 2015/849/CE, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (c.d. IV Direttiva antiriciclaggio), nonché le modifiche di maggior rilievo per i commercialisti che, con il recepimento della normativa comunitaria, saranno chiamati a rivedere le misure già predisposte in ossequio a quanto previsto dal d.lgs. 231/2007.
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