L'ARCHIVIO UNICO PUO' ATTENDERE

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 31/10/2008

Autore: De Angelis Luciano Fonte: Italia Oggi del 28/10/2008 pag. 40

Classificazione:
Area Tributi
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Varie
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Antiriciclaggio

  • La norma di riferimento è il D.Lgs. n. 231/2007, la disciplina ha subito importanti innovazioni con il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 in GU n. 140 del 19 giugno 2017 attuativo della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività' criminose e di finanziamento del terrorismo.

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Adempimenti Antricicl.
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I dati dei clienti con rapporto continuativo vanno registrati entro 30 gg. dal termine della prestazione professionale e non dalla identificazione.
Tribunale di Chieti, anche per l'archivio unico antiriciclaggio valgono i maggiori termini previsti dall'art. 36 c. 3 del D.Lgs. 231/2007
Strumenti Interfile.it correlati:
ANTIRICICLAGGIO - IL REGISTRO CARTACEO
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Recensione di:

Roberto Castegnaro

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