ODCEC MILANO NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO PER I PROFESSIONISTI

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 13/06/2017

Autore: Vedi Articolo Fonte: Internet del 13/06/2017

Classificazione:
Area Tributi
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Varie
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Antiriciclaggio

  • La norma di riferimento è il D.Lgs. n. 231/2007, la disciplina ha subito importanti innovazioni con il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 in GU n. 140 del 19 giugno 2017 attuativo della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività' criminose e di finanziamento del terrorismo.

  • Vai all'approfondimento
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Adempimenti Antiriciclaggio
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Documento della commissione dell'ordine datato febbraio 2017
Vedi link
LINK:   http://www.odcec.mi.it/docs/default-source/quaderni/n-70---la-normativa-antiriciclaggio-per-i-professionisti.pdf?sfvrsn=4
http://www.interfile.it/web/view_storeitem/registro-antiriciclaggio/antiriciclaggio-tutte-le-procedure-e-il-registro-cartaceo
Strumenti Interfile.it correlati:
ANTIRICICLAGGIO - IL REGISTRO CARTACEO
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Recensione di:

Roberto Castegnaro

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