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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 11/07/2013

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Interfile Fiscale del 11/07/2013

Classificazione:
Area Legale
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Ordini Professionali
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Dottori Commercialisti Esperti Contabili

  • L’Ordine dei “Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili” è stato costituito con Decreto Legislativo 28/6/2005 n. 139 (attuazione degli artt. 2,3 e 6 della Legge 24 febbraio 2005 n. 34 recante delega al Governo) che sostituisce i previgenti ordinamenti D.P.R. n.1067 del 27/10/1953 e D.P.R. n. 1068 del 27/10/1953.
     

Area Tributi
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Varie
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Antiriciclaggio

  • La norma di riferimento è il D.Lgs. n. 231/2007, la disciplina ha subito importanti innovazioni con il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 in GU n. 140 del 19 giugno 2017 attuativo della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività' criminose e di finanziamento del terrorismo.

  • Vai all'approfondimento
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Contante limiti all'uso

  • Il limite all'utilizzo di denaro contante è stabilito dall'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2007 da ultimo modificato dalla legge di stabilità 2016

  • Vai all'approfondimento
Leggi collegate:
D.L. 179 (18-10-2012) - Decreto Sviluppo II - Vigore 20/10
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ART. 15 del Dl. 179 Sviluppo II
4. A decorrere dal 1° gennaio 2014, i soggetti che effettuano
l'attivita' di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche
professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati
attraverso carte di debito. Sono in ogni caso fatte salve le
disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
Strumenti Interfile.it correlati:
CASSA GESTIONE DEI MOVIMENTI
PAR 26 Compenso Commercialisti per Contratti – Finanziamenti – Assistenza Tributaria - Ricorsi
PAR 29 - COMPENSO SINDACO E REVISORE DA PARAMETRI DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
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Recensione di:

Roberto Castegnaro

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