PROFESSIONISTI ANTI TERRORISMO
[Interessante]
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 28/12/2006
Autore: Vedi Annotazioni Fonte: Italia Oggi del 07/08/2007 pag. 27
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D.Lgs 109 (22-06-2007) - Antiterrorismo e intermediari
Cenno alla circolari ABI che illustra i nuovi adempimenti antiterrorismo, dal 10 agosto obbligo di segnalare le operazioni sospette.
Anche le operazioni sospetti di terrorismo vanno segnalate ed eventualmente congelati i fondi ricevuti. In arrivo decreti attuattivi e istruzioni da Banca d'Italia.
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