RICICLAGGIO, CONDONO IN AZIONE
[Interessante]
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 07/06/2004
Autore: Vedi Annotazioni Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 155 del 06/06/2004 pag. 17
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D.Lgs 56 (20-02-2004) - Antiriciclaggio Professionisti ecc.
Scade il 12 luglio 2004 la santoria per le contestazioni in materia di antiriciclaggio, per valori fino a 250.000 euro. Oblazione del 2% contro una sanzione fino al 40%.
Trasferimenti di contate oltre i 12.550 euro, mancata indicazione di non trasferibile sugli assegni, sanabili le contestazioni fino a 250.000 euro.
Lo prevede il D.Lgs. 56/2004 art. 8 comma 7.
Lo prevede il D.Lgs. 56/2004 art. 8 comma 7.
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