STUDI AL TEST RICICLAGGIO

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 12/09/2009

Autore: Piazza Marco Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 251 del 12/09/2009 pag. 25

Classificazione:
Area Tributi
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Condoni e Sanatorie
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Scudo Fiscale
Area Tributi
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Varie
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Antiriciclaggio

  • La norma di riferimento è il D.Lgs. n. 231/2007, la disciplina ha subito importanti innovazioni con il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 in GU n. 140 del 19 giugno 2017 attuativo della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività' criminose e di finanziamento del terrorismo.

  • Vai all'approfondimento
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Adempimenti Antiriciclaggio
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Scudo fiscale e problematiche antiriciclaggio.
Dubbi sugli obblighi antiriciclaggio dei professionisti che assistono chi si avvale dello scudo fiscale.
Strumenti Interfile.it correlati:
ANTIRICICLAGGIO - IL REGISTRO CARTACEO
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Recensione di:

Roberto Castegnaro

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