Gli indicatori di anomalia e gli schemi e modelli di comportamenti anomali costituiscono gli strumenti di ausilio previsti dal d.lgs. 231/2007 per la rilevazione delle operazioni sospette.
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Interfile Fiscale del 14/05/2015Recensione di Roberto Castegnaro
Quaderno raccoglie su base sistematizzata una selezione di casi di particolare interesse
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Interfile Fiscale del 14/05/2015Recensione di Roberto Castegnaro
Per i «dilettanti» obbligo tracciabilità
Autore: Non definito Fonte: Il Sole 24 Ore del 07/05/2015Recensione di Roberto Castegnaro
La tassazione catastale della produzione di energia elettrica in agricoltura è legittima non essendo fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 423 della legge 266/2005
Autore: Tosoni Gian Paolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 06/05/2015 pag. 38Recensione di Roberto Castegnaro
Garante della privacy breve guida che affronta alcune delle principali questioni riguardanti le offerte commerciali, la pubblicità e il monitoraggio del comportamento del consumatore
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Internet del 24/04/2015Recensione di Roberto Castegnaro
Si è tenuto a Roma il tavolo tecnico sull’antiriciclaggio, alla presenza dei rappresentanti degli ordini di commercialisti, avvocati, notai, Guardia di finanza, Uif, Mef, giustizia
Autore: Non definito Fonte: Il Sole 24 Ore del 23/04/2015 pag. 41Recensione di Roberto Castegnaro
L’antiriciclaggio tavolo tecnico mercoledì 22 aprile tra commercialisti, avvocati, notai, GdF, Uif, ministero della Giustizia e MEF
Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 18/04/2015 pag. 13Recensione di Roberto Castegnaro
La disciplina delle autorizzazioni necessarie per l'organizzazione di manifestazioni di sorte locali (lotterie, tombole, riffe e pesche o banchi di beneficenza)
Autore: Vedi Articolo Fonte: Internet del 09/04/2015Recensione di Roberto Castegnaro
I dubbi in tema di formazione degli amministratori di condominio
Autore: Fossati Saverio Fonte: Il Sole 24 Ore del 03/03/2015 pag. 53Recensione di Roberto Castegnaro
Strumento per inquadrare l'attività
Autore: Non definito Fonte: Internet del 29/01/2015Recensione di Roberto Castegnaro