Antiriciclaggio, esoneri per gli studi - Via libera al Dlgs di recepimento della quarta direttiva

Cade il termine dei 30 giorni oltre il quale la trasmissione all’Uif si sarebbe considerata tardiva e quindi sanzionabile. Attenzione però, il concetto di ritardo non scompare definitivamente. Perché i soggetti obbligati dovranno procedere a comunicare senza indugio qualora ravvisino o sospettino che le operazioni del cliente siano in odore di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. In ogni caso la segnalazione dovrà sempre precedere l’effettuazione dell’operazione a rischio. Persone politicamente esposte si punta a includere anche i sindaci di Comune capoluogo di provincia o città metropolitana o di centri con popolazione non inferiore a 15mila abitanti e i vertici delle società da questi partecipate