ANTIRICICLAGGIO I NUOVI OBBLIGHI
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 06/11/2019
Autore: Autori Vari Fonte: Il Sole 24 Ore del 06/11/2019
Inserto allegato al quotidiano che fa il punto sugli obblighi antiriciclaggio
Il Dlgs 125/2019, che attua la Quinta direttiva europea antiriciclaggio (2018/842) e introduce correttivi al sistema.
I notai inviano il 90 per cento degli alert
Criptovalute tracciabili se circolano tramite operatori professionali
Programmi di aggiornamento in base alle dimensioni dello studio
Stretta sulle norme per combattere criminalità organizzata e terrorismo
Per i gruppi strategia unitaria su controlli e informazioni
I gestori di criptovalute non sfuggono più ai vincoli
Esteso l’obbligo delle agenzie per affitti da 10mila euro al mese
Movimenti cash trasmessi all’Uif a partire da 10mila euro mensili
Il limite sull’utilizzo del contante si riduce in due tempi
Associazioni e fondazioni, più indizi per il titolare effettivo, l decreto legislativo 125/2019 interviene anche sul titolare effettivo
L’individuazione va documentata e motivata art. 20 c. 6
Registro dei titolari effettivi non sempre accessibile
Se il cliente non è presente identificazione anche elettronica
Controlli rafforzati su armi, petrolio, preziosi e tabacco
Con l’anagrafe di conti e depositi l’Italia anticipa il nuovo sistema Ue
L’Ordine interviene sugli iscritti sotto il profilo disciplinare
Notai e commercialisti, Sos «centralizzate»
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