ANTIRICICLAGGIO I NUOVI OBBLIGHI

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 06/11/2019

Autore: Autori Vari Fonte: Il Sole 24 Ore del 06/11/2019


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Inserto allegato al quotidiano che fa il punto sugli obblighi antiriciclaggio


Il Dlgs 125/2019, che attua la Quinta direttiva europea antiriciclaggio (2018/842) e introduce correttivi al sistema.

I notai inviano il 90 per cento degli alert

Criptovalute tracciabili se circolano tramite operatori professionali

Programmi di aggiornamento in base alle dimensioni dello studio

Stretta sulle norme per combattere criminalità organizzata e terrorismo

Per i gruppi strategia unitaria su controlli e informazioni

I gestori di criptovalute non sfuggono più ai vincoli

Esteso l’obbligo delle agenzie per affitti da 10mila euro al mese

Movimenti cash trasmessi all’Uif a partire da 10mila euro mensili

Il limite sull’utilizzo del contante si riduce in due tempi

Associazioni e fondazioni, più indizi per il titolare effettivo, l decreto legislativo 125/2019 interviene anche sul titolare effettivo

L’individuazione va documentata e motivata art. 20 c. 6

Registro dei titolari effettivi non sempre accessibile

Se il cliente non è presente identificazione anche elettronica

Controlli rafforzati su armi, petrolio, preziosi e tabacco

Con l’anagrafe di conti e depositi l’Italia anticipa il nuovo sistema Ue

L’Ordine interviene sugli iscritti sotto il profilo disciplinare

Notai e commercialisti, Sos «centralizzate»

Favor rei e pagamento ridotto per le vecchie violazioni
Trattamento più favorevole per tutti gli illeciti commessi prima del 4 luglio 2017
Istituti di credito, i revisori rispondono per il mancato alert
 

 

 


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