ANTIRICICLAGGIO IL SOFTWARE CNDCEC PER LE COMUNICAZIONI SOSPETTE

Il software, in grado di assicurare la ricezione di segnalazioni in forma anonima, è frutto del protocollo d’intesa stipulato con l’UIF (Unità di informazione finanziaria) lo scorso dicembre per consentire ai commercialisti e agli esperti contabili di adempiere all’obbligo di segnalazione di operazioni sospette, previsto dalla normativa antiriciclaggio, anche attraverso il Consiglio Nazionale. Il programma, dopo un’iniziale registrazione con i propri dati, tra cui l’Ordine di appartenenza e il numero di iscrizione all’Albo, consente di fare le segnalazioni non più solo direttamente all’Unità di informazione finanziaria – come accaduto fino ad ora – ma anche attraverso l’intermediazione del Consiglio nazionale. vedi anche sole24ore del 20.5.2017.