ANTIRICICLAGGIO - VERSO UNA DISCIPLINA DEGLI OBBLIGHI PER I PROFESSIONISTI
[Molto interessante]
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 30/12/2004
Autore: Vedi Annotazioni Fonte: Il Fisco nr. 47/2004 del 20/12/2004 pag. 7866
Classificazione:
Interessante disamina degli obblighi previsti per i professionisti, in tema di riciclaggio. Le indicazioni sulla base della bozza di regolamento, sono chiare pratiche e operative. ./.
Il cliente si identifica con documento di identità da fotocopiare, le operazioni vanno annotate su un registro informatico ma sembra in via di ammissione anche il registro cartaceo.
Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, si richiede un giudizio prognostico sulla astratta possibilità di provenienza illecita.
L'identità del segnalante è segreta.
Quadro sinottico delle sanzioni.
Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, si richiede un giudizio prognostico sulla astratta possibilità di provenienza illecita.
L'identità del segnalante è segreta.
Quadro sinottico delle sanzioni.
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