ARCHIVIO AD HOC IN STUDIO - Nuovi vincoli operativi antiriciclaggio

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 24/08/2004

Autore: Ferrajoli Luigi Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 233 del 24/08/2004 pag. 23

Classificazione:
Area Tributi
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Varie
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Antiriciclaggio

  • La norma di riferimento è il D.Lgs. n. 231/2007, la disciplina ha subito importanti innovazioni con il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 in GU n. 140 del 19 giugno 2017 attuativo della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività' criminose e di finanziamento del terrorismo.

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Recensione di:

Roberto Castegnaro

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