Depenalizzati gli obblighi antiriciclaggio

Sanzioni fino a 30mila euro per chi viola le norme di identificazione, archiviazione e trasmissione dati. Sanzioni fino a 30mila euro per chi viola le norme di identificazione, archiviazione e trasmissione dati
Milano
La depenalizzazione investe anche gli obblighi antiriciclaggio. Non li lascia privi di sanzione, ma la converte dall’ambito penale a quello ammnistrativo. Uno dei due schemi di decreto legislativo messi a punto dal ministero della Giustizia e approvati in via preliminare dal Consiglio dei ministri di venerdì, infatti, tocca anche alcune fattispecie previste dalla normativa antiriciclaggio, il decreto legislativo 231/2007.
Il decreto prevede che i reati previsti dalle leggi speciali e sanzionati con sole pene pecuniarie rimangono puniti ma unicamente sul piano amministrativo