FNC Le novità della V Direttiva antiriciclaggio

[Molto interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 27/09/2018

Autore: Autori Vari Fonte: Internet del 27/09/2018

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Antiriciclaggio

  • La norma di riferimento è il D.Lgs. n. 231/2007, la disciplina ha subito importanti innovazioni con il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 in GU n. 140 del 19 giugno 2017 attuativo della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività' criminose e di finanziamento del terrorismo.

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Antiriciclaggio

  • La norma di riferimento è il D.Lgs. n. 231/2007, la disciplina ha subito importanti innovazioni con il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 in GU n. 140 del 19 giugno 2017 attuativo della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività' criminose e di finanziamento del terrorismo.

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Adempimenti Antricicl.
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L'adozione della V Direttiva antiriciclaggio

Trattasi della direttiva UE 2018/843 dela 30.5.2018 in Gazzetta UE del 19.6.2018.

La nuova Direttiva dovrebbe essere recepita con la legge di delegazione europea (fine 2018) e quindi da applicare nel 2019.

LINK:   http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1339
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ANTIRICICLAGGIO - IL REGISTRO CARTACEO
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Recensione di:

Roberto Castegnaro

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