IL CONTANTE SI FERMA A 5.000 EURO

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 25/06/2007

Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 172 del 24/06/2007 pag. 25

Classificazione:
Area Tributi
▶
Varie
▶
Antiriciclaggio

  • La norma di riferimento è il D.Lgs. n. 231/2007, la disciplina ha subito importanti innovazioni con il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 in GU n. 140 del 19 giugno 2017 attuativo della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività' criminose e di finanziamento del terrorismo.

  • Vai all'approfondimento
▶
Contante limiti all'uso

  • Il limite all'utilizzo di denaro contante è stabilito dall'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2007 da ultimo modificato dalla legge di stabilità 2016

  • Vai all'approfondimento
img_report
In arrivo una serie di misure che l'imitano l'uso del contante e degli assegni, le norme nella bozza di D.Lgs. che recepisce la direttiva 2005/60/CE antiriciclaggio.
Gli assegni potranno essere liberramente trasferibili solo previa richiesta scritta e versamento di 1,5 euro cadauno. L'uso del contante limitato a somme fino a 5.000 euro. Limitazioni al money transfer.
Strumenti Interfile.it correlati:
CASSA GESTIONE DEI MOVIMENTI
Se questa informativa è stata utile, la invitiamo a iscriversi al ns. sito, riceverà così un aggiornamento gratuito e quotidiano sulle novità fiscali, societarie e del lavoro – Iscrizione gratuita
Indietro
img

Recensione di:

Roberto Castegnaro

Maggiori informazioni...

Messaggio promozionale

Ultime recensioni

Messaggio promozionale

Tag più utilizzati

società ( 15 ) , affitto ( 6 ) , affitti ( 5 ) , definizione ( 5 ) , riforma ( 5 )