L'ANTIRICICLAGGIO OLTRE GLI ALBI

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 11/05/2007

Autore: Ferrajoli Luigi Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 128 del 11/05/2007 pag. 37

Classificazione:
Area Tributi
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Varie
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Antiriciclaggio

  • La norma di riferimento è il D.Lgs. n. 231/2007, la disciplina ha subito importanti innovazioni con il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 in GU n. 140 del 19 giugno 2017 attuativo della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività' criminose e di finanziamento del terrorismo.

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Adempimenti Antricicl.
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Varie
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Antiriciclaggio

  • La norma di riferimento è il D.Lgs. n. 231/2007, la disciplina ha subito importanti innovazioni con il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 in GU n. 140 del 19 giugno 2017 attuativo della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività' criminose e di finanziamento del terrorismo.

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Esoneri Antiriciclaggio
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Pubblicato nella GU. del 10 il regolamento correttivo del DM. 3.2.2006 n. 141, obblighi estesi a società di revisione, CED, Caf e chi esercita servizi di contabilità e tributi.
Interessante l'esonero degli adempimenti antiriciclaggio nel caso di dichiarazioni dei redditi anche se le imposte da pagare superano i 12.500 euro.
Strumenti Interfile.it correlati:
ANTIRICICLAGGIO - IL REGISTRO CARTACEO
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Recensione di:

Roberto Castegnaro

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