LINEE GUIDA SULL'ADEGUATA ATTIVITA' DI VERIFICA DELLA CLIENTELA

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 13/09/2008

Fonte: Internet del 13/09/2008

Classificazione:
Area Tributi
▶
Varie
▶
Antiriciclaggio

  • La norma di riferimento è il D.Lgs. n. 231/2007, la disciplina ha subito importanti innovazioni con il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 in GU n. 140 del 19 giugno 2017 attuativo della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività' criminose e di finanziamento del terrorismo.

  • Vai all'approfondimento
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Documento approvato dal CNDCEC e sottoposto a pubblica consultazione.
Nel link il file di 55 pagine circa
LINK:   http://www.cndcec.it/PORTAL/Documenti/2783_kguefggson.pdf
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Recensione di:

Roberto Castegnaro

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