ORO E ARCHIVIO DEI RAPPORTI FINANZIARI

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 24/03/2014

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 24/03/2014

Classificazione:
Area Tributi
▶
Varie
▶
Antiriciclaggio

  • La norma di riferimento è il D.Lgs. n. 231/2007, la disciplina ha subito importanti innovazioni con il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 in GU n. 140 del 19 giugno 2017 attuativo della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività' criminose e di finanziamento del terrorismo.

  • Vai all'approfondimento
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Operatori in oro e archivio dei rapporti finanziari FAQ
Testo delle FAQ e critiche alle risposte.
LINK:   http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/ComunicareDati/Operatori+finanziari/Archivio+rapporti/Normativa+e+prassi+archivio+rapporti/Faq+relative+agli+operatori+professionali+in+oro/AGE.AGEDC001.REGISTRO+UFFICIALE.0040279.20-03-2014-U%5B1%5D.pdf
http://www.fiscal-focus.info/fisco/operatori-professionali-in-oro-e-anagrafe-tributaria%2C3%2C20487
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Recensione di:

Roberto Castegnaro

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