RICICLAGGIO ASPETTI SANZIONATORI PENALI E AMMINISTRATIVI
[Interessante]
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 05/08/2005
Autore: Vedi Annotazioni Fonte: Impresa Comm.le Ind.le nr. 6/2005 del 30/06/2005 pag. 1073
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D.Lgs 56 (20-02-2004) - Antiriciclaggio Professionisti ecc.
Il Dlgs. 56 ha coinvolto i professionisti nei relativi adempimenti, tuttavia la mancata tenuta dell'Archivio informatico non è sanzionabile come non lo sono le violazioni alla riservatezza. ./.
Commercialisti, notai. revisori, avvocati e consulenti del lavoro possono rasserenarsi circa gli obblighi in oggetto.
Per quanto riguarda l'obbligo di segnalazione delle operazioni, questo non sussiste nel caso di mero esame giuridico della posizione del cliente.
Per quanto riguarda l'obbligo di segnalazione delle operazioni, questo non sussiste nel caso di mero esame giuridico della posizione del cliente.
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