VECCHI ASSEGNI VALIDI ANCHE DOPO IL 30 APRILE

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 20/03/2008

Autore: Vedi Annotazioni Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 78 del 19/03/2008 pag. 33

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Varie
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Antiriciclaggio

  • La norma di riferimento è il D.Lgs. n. 231/2007, la disciplina ha subito importanti innovazioni con il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 in GU n. 140 del 19 giugno 2017 attuativo della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività' criminose e di finanziamento del terrorismo.

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Contante limiti all'uso

  • Il limite all'utilizzo di denaro contante è stabilito dall'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2007 da ultimo modificato dalla legge di stabilità 2016

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Antiriciclaggio

  • La norma di riferimento è il D.Lgs. n. 231/2007, la disciplina ha subito importanti innovazioni con il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 in GU n. 140 del 19 giugno 2017 attuativo della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività' criminose e di finanziamento del terrorismo.

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Assegni modi di utilizzo
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Le regole che obbligano ad emettere assegni non trasferibili dal 30.4 valgono anche per i vecchi assegni in circolazione che dovranno essere integrati con la relativa clausola.
Il D.Lgs. 231/2007 ha introdotto nuove regole antiriciclaggio l'art. 49 limita l'uso del contante dal 30 aprile 2008.
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Recensione di:

Roberto Castegnaro

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