Manuale operativo per l’accreditamento di Commercialisti, consulenti del lavoro e altri soggetti, alla consultazione del Registro del titolare effettivo
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Internet del 26/04/2024Recensione di Roberto Castegnaro
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Il nuovo pacchetto antiriciclaggio Ue, «accordo provvisorio» tra Consiglio e Parlamento
Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 19/01/2024Recensione di Roberto Castegnaro
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Serie di articoli collegati alle novità della manifestazione del 26 gennaio 2023
Autore: Autori Vari Fonte: Il Sole 24 Ore del 27/01/2023 pag. 19-28Recensione di Roberto Castegnaro
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Inserto allegato al quotidiano si riportano i titoli
Autore: Autori Vari Fonte: Il Sole 24 Ore del 22/06/2022Recensione di Roberto Castegnaro
Approvato in via definitiva il decreto correttivo e di attuazione della V Direttiva antiriciclaggio
Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 04/10/2019Recensione di Roberto Castegnaro
Entro domani le banche dovranno comunicare al Fisco i dati sui movimenti con l’estero fatti nel 2014 dai clienti.
Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 20/09/2015 pag. 4Recensione di Roberto Castegnaro
Testo del Decreto 16.04.2010 del min. giustizia sugli indicatori di anomalia per l'individuaizone delle operazioni sospetti da parte dei professionisti e dei revisori contabili.
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 122 del 05/05/2010Recensione di Roberto Castegnaro
Le novità del D.Lgs. correttivo emananto dal consiglio dei ministri del 18 settembre.
Autore: Non definito Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 258 del 19/09/2009 pag. 29Recensione di Roberto Castegnaro
La riduzione del n. dei revisori negli enti potrà essere fatto solo a fine mandato. Nuove regole antiriciclaggio in via di pubblicazione. Libro soci prevista l'eliminazione:
Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 67 del 09/03/2007 pag. 67Recensione di Roberto Castegnaro
L'attività del collegio sindacale e gli obblighi antiriciclaggio.
Autore: De Angelis Luciano Fonte: Italia Oggi nr. 226 del 23/09/2006 pag. 39Recensione di Roberto Castegnaro